开云kaiyun体育并经深圳证券来回所快活-kai云体育app官网版下载官网-登录入口
- 发布日期：2026-08-27 02:15 点击次数：127
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-082
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召
开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于可转债募投面孔部分产线脱期
的议案》。扫尾本公告袒露日，该面孔厂房东体已诞生完成，并完成部分坐褥线
诞生，其他坐褥线开荒安设有序进行中。本次面孔脱期仅触及公司公开刊行可转
换公司债券召募资金的投资面孔（以下简称“募投面孔”）达到预定可使用状态
日历的变化，未调动募投项野心投资内容、投资总和、推行主体和场所等其他事
项，不会对募投项野心推行形成骨子性的影响。保荐东谈主民生证券股份有限公司出
具了明确快活的核查办法，该事项无需提交公司股东会审议。现将干系情况公告
如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发
行可调度公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券来回
所快活，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开刊行 5,400,000 张可调度公司
债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，共计召募资金为东谈主民币
袒露费等刊行用度统共 7,937,735.85 元（不含税）后，推行召募资金净额为东谈主民
币 532,062,264.15 元。上述召募资金到位情况还是立信司帐师事务所（稀奇等闲
结伴）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开刊行可调度公司
债券召募资金验资讲明》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。
二、召募资金使用情况
扫尾 2025 年 9 月 19 日，公司公开刊行可调度公司债券召募资金的投资面孔
阐明情况如下：
单元：万元
召募资金承诺 累计使用募
序号 面孔称呼 投履历程（%）
投资总和 集资金额
罗城硅晶新材料研发开发制
造一体化面孔（一期）
注：扫尾 2025 年 9 月 19 日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化面孔（一期）已签公约尚
未付款的金额为 9,750.77 万元，累计已签约公约总金额占召募资金承诺投资总和的比例为
三、召募资金存放和在账情况
扫尾 2025 年 9 月 19 日，公司公开刊行可调度公司债券召募资金余额情况如
下：
单元：万元
项 目 金 额
讲明期可转债召募资金总和 54,000.00
推行支付刊行用度（含置换刊行费） 793.77
推行召募资金净额 53,206.23
减：召募面孔资金干与 26,743.04
减：手续费 0.55
加：利息收入 2,323.36
召募资金专用账户期末余额 28,786.01
扫尾 2025 年 9 月 19 日，公司公开刊行可调度公司债券召募资金存放和在账
情况如下：
单元：万元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中信银行股份有限公司佛山峰
南支行
中国工商银行股份有限公司佛
山精粹沧江支行
中信银行股份有限公司佛山峰 8110901012501570665 召募资金专户 465.47
南支行
交通银行股份有限公司佛山高
明支行
统共 28,786.01
四、本次部分召募资金投资面孔脱期的具体情况
（一）本次部分募投面孔脱期情况
扫尾本公告袒露日，公司公开刊行可调度公司债券召募资金投资面孔“罗城
硅晶新材料研发开发制造一体化面孔（一期）”（以下简称“罗城一期”）尚未
完工。
基于审慎原则，字据募投项野心推行诞生及干与情况，同期联接市集行情及
公司发展计谋，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过
了《对于可转债募投面孔部分产线脱期的议案》，快活将“罗城一期”达到预定
可使用状态的手艺由 2025 年 9 月 30 日延伸至 2026 年 3 月 31 日。
具体诊疗情况如下：
原野心面孔达到预 诊疗后面孔达到预
序号 面孔称呼
计可使用状态日历 计可使用状态日历
罗城硅晶新材料研发开发制造
一体化面孔（一期）
（二）本次部分募投面孔脱期的原因
“罗城一期”面孔召募资金承诺投资总和为 53,206.23 万元，由公司子公司
中旗（广西）硅晶新材料有限公司推行，树随即点位于广西壮族自治区河池市罗
城仫佬族自治县，原野心于 2025 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。
自召募资金到位以来，公司董事会和搞定层积极鼓吹面孔推行的干系使命，
并联接推行需要，审慎野心召募资金的使用。受宏不雅经济环境及下贱市集需求变
化影响，为了缩小召募资金投资风险，公司联接行业发展变化、本身股东及推行
计算情况，将原拟聚拢诞生的坐褥线诊疗为分批推行，导致面孔举座诞生周期延
长。扫尾本公告袒露日，该面孔厂房东体已诞生完成，且板材精砂坐褥线和 TFT
粉车间已建成投产，其余坐褥线开荒安设使命正有序鼓吹中。
字据该项野心推行诞生历程情况，为确保召募资金投资面孔诞生的持重性和
召募资金使用成果，经审慎权术，公司决定对该面孔达到预定可使用状态日历由
资总和、推行主体和场所等其他事项均无变更，后续公司将联接永久发展需乞降
计谋野心，字据市集情况及本身推行状态审慎鼓吹剩余坐褥线的诞生，缩小召募
资金的使用风险。
（三）保险脱期后依期完成的干系纪律
公司将及时关怀募投项野心诞生历程情况，制定推行野心，优化资源设立，
合理统筹，有序鼓吹募投项野心后续诞生。同期还将密切关怀宏不雅经济及市集环
境的变化，保险募投面孔依期完成。
五、募投面孔脱期对公司的影响
本次“罗城一期”项野心脱期是公司字据募投面孔推行的推行情况所作出的
审慎决定，有益于增强公司盈利智力，不会对募投项野心推行形成骨子性的影响，
不会对公司的夙昔计算产生影响，不存在毁伤公司和全体股东利益的情形，稳妥
中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司召募资金搞定的干系法例。
六、募投面孔脱期的方案重要
公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于
可转债募投面孔部分产线脱期的议案》，快活字据公司现在募投项野心推行历程，
对募投面孔进行脱期。
七、保荐机构办法
经核查，保荐机构合计：
公司本次对部分募投面孔进行脱期，稳妥公司推行计算需要和永久发展野心，
不属于召募资金投资项野心骨子性变更。
公司本次部分募投面孔脱期干系事项还是公司 2025 年 9 月 19 日召开第四届
董事会第四次会议审议通过，履行了必要的里面审批重要，不触及推行主体、实
施场所、推行面孔、主要投资内容的变更，不存在调动或变相调动召募资金投向
和其他毁伤股东利益的情形。
综上，保荐机构对中旗新材本次部分召募资金投资面孔脱期事项无异议。
八、备查文献
召募资金投资面孔脱期的核查办法》。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
